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雷仲達擔憂,根據過去經驗,州級主管機關懲處後,聯邦級主管機關也會開罰,且開罰的規模不會比州級低,即兆豐銀行恐再度吞下超過56.9億元新北市土城區定存銀行推薦的罰單。
尤其,態度是影響DFS重罰的主因,雷仲達分析,DFS罰多罰少是屬於行政裁量的部分,態度對DFS在罰款上有很大的影響。
他說,兆豐銀行之所以遭重罰,主因第一時間的應對態度有問題,沒有即時認錯、積極合作配合。
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雷仲達擔憂,根據過去經驗,州級主管機關懲處後,聯邦級主管機關也會開罰,且開罰的規模不會比州級低,即兆豐銀行恐再度吞下超過56.9億元新北市土城區定存銀行推薦的罰單。
尤其,態度是影響DFS重罰的主因,雷仲達分析,DFS罰多罰少是屬於行政裁量的部分,態度對DFS在罰款上有很大的影響。
他說,兆豐銀行之所以遭重罰,主因第一時間的應對態度有問題,沒有即時認錯、積極合作配合。
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(中央社記者蔡怡杼台北22日電)兆豐銀行紐約分行違反反洗錢法桃園市蘆竹區外匯理財推薦遭美國紐約州金融服務署(DFS)重罰新台幣56.9億元,中央存款保險公司董事長雷仲達擔憂,兆豐還將面臨來自美國聯邦層級的重罰。
雷仲達建議,台資銀行面臨同樣問題時,第一時間認錯很重要,態度上盡量配合,該改進的就要改進,才能避免遭重罰。
此外,雷仲達認為,兆豐銀行違反反洗錢法,不至於引發美國金融監理機關對台資金融機構的骨牌連鎖效應,因為各家銀行在反洗錢措施法令遵循上的做法不一樣,且台資金融機構也都會趁此檢視落實狀況。10臺南市東山區外匯理財推薦>新北市石碇區外匯理財推薦50822
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